2013년 서산의료원 하반기 정기이사회 내용 요약

회의일시 및 장소	◦ 2013년 12월 18일 수요일 10:30 ◦ 서산의료원 사무실동 2층 회의실
이사회 참석자	참석자 명단(재적이사 7명중 7명)	배석자 명단
	의 장 신효철 이 사 한정현 이 사 이종만 이 사 김재환 이 사 정낙추 이 사 박상언 이 사 김용수	관리부장 유상주 노조지부장 이창구 간호과장 윤정남 원무팀장 김난순 관리팀장 최영락 공공팀장 한선미 기타인원 8명
상정안건	1. 서산의료원 2013년 제2회 추,경(안) 2. 서산의료원 2014년 세입세출 예산(안) 3. 정관의 변경(안) 4. 제규정의 개정(안) - 인사규정 - 복무규정 - 보수규정 - 성과연봉 규정 - 이사회운영에 관한 규정 - 주민참여위원회 운영규정 - 징계양정에 관한 규칙 - 직원근무평정에 관한 규칙
보고사항	◦업무보고(관리부장 유상주) ◦재산취득 보고
의결사항	1. 2013년 제2회 추,경(안) 2. 2014년 세입세출 예산(안) 3. 정관의 변경(안) 4. 제규정의 개정(안)	1. 가결 2. 가결 3. 가결 4. 가결(단,성과연봉보류)
의결된사항 및 이행에 관한 사항	○충남도지사의 상정안건에 대한 승인 후 공포, 시행
그 밖에 참고사항 의결의 이행상황	○ 보수규정 2014년 12월 31일까지 한시승인

‘13. 하반기 서산의료원 이사회 의결안건 승인검토

지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률 및 도 조례 제11조에 의거

의료원이사회에서 의결된 안건에 대한 승인 요청에 따른 검토임

□ 이사회 의결안건

○ 기    간 : 2013. 12. 18 ～ 12. 19  (승인신청서 접수 : ’13. 12. 27)

○ 주요안건 : ’13.추경 및 ’14.예산(안), 제규정 제․개정(안) 등

- 서산(11건)

□ 승인근거

○ 법률에 의한 인가․승인․보고 : 정관변경(인가), 결산(승인), 예산(보고)

- 제6조(정관의 변경), 제8조(이사 임용), 제16조(사업계획서 및 예산서

제출), 제19조(자금의 차입),제20조(결산승인)

○ 道 조례에 의한 승인사항

- 제3조(이사의 임용), 제11조(의료원 제규정 제․개정사항) *’12.12.31 신설

○ 정관에 의한 도지사 승인사항 : 직제, 보수, 중요재산의 처분,

채무부담행위, 사채발행, 자금차입 등

○ 제규정 관리규정에 의한 도지사 승인사항 : 의료원의 모든 규정은

이사회 심의․의결 및 도지사 승인으로 개폐

□ 기본방향

○ 의료원(법인)의 의결기구인 이사회에서 심의․의결된 안건으로

의료원 운영에 차질이 없도록 승인하되,

○ 의료원의 경영상황, 수입과 비용의 균형, 비용발생 증가에 따른

재원대책, 규정운영의 적합성, 조직 및 인력 운용의 적정성 등

합리적으로 운영 될 수 있도록 승인여부 검토

○ 의결 안건별 승인여부 결정 : 정관개정(인가/불인가), 규정 제‧개정

(승인/불승인/유보) * 예산(보고 사항)

《 승인여부 검토결과 》

구분	이사회 의결사항			승인검토
	상정안건	안건요지	의결상황
서산의료원	2013. 정리추경 예산(안)	예산액(358억원, 증29억) 의업수입(▵4.4억), 자본 및 의업외 수입(증33억)	가결	보고처리
	2014. 세입세출예산(안)	예산액(335억원), 의업204억, 의업외51.8억	가결	보고처리
	정관개정(안)	민법개정에 따른 금치산자 명칭변경 이사회 소집 절차와 기준	가결	인 가
	인사규정 개정(안)	임직원 채용공고기간(임원15일, 직원10일이상) 민법에 따른 용어변경(금치산자, 한정치산자) 등	가결	승 인
	복무규정 개정(안)	한글날 공휴일 포함	가결	승 인
	보수규정 개정(안)	․기본급 3.5%인상, 휴일근무 가산, 장례지 도사 기술수당, 보건수당, 염습수당 등 개정 *2013.9.1.부터 소급적용 ․간호사 교대수당 등	가결	승 인 한시승인
	이사회 운영규정 개정(안)	이사회 소집기준 강화(서면이사회 요건 강화)	가 결	승 인
	주민참여위원회 운영규정 제정(안)	위원(20명 내외), 의료원 운영에 주민의견 참여	가 결	승 인
	징계양정 등에 관한 규칙 개정(안)	품의유지 의무위반사항 강화(여가부 권고)	가 결	승 인
	직원 근무평정에 관한 규칙 개정(안)	근무성적 평정결과 공개 *평가자 보호방안 마련 필요	가 결	승 인
	중요재산 취득(안)	CT등 24종(29억원)	가 결	승 인